Валютний нагляд: оперативне надання документів мінімізує ризики для клієнта

Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, опубліковано 27 травня 2026 о 11:42 Розділ: Новини

Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі нагадує суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності про необхідність під час здійснення експортно-імпортних операцій своєчасно та в повному обсязі подавати документи до обслуговуючих банків.

Вчасне надання підтвердних документів і належне оформлення зовнішньоекономічних операцій дозволяють банкам своєчасно завершувати валютний нагляд за операціями резидентів і формувати коректні статистичні дані для Національного банку України.

Важливо також правильно зазначати в митних деклараціях правильні реквізити банківських установ. Некоректні або неактуальні реквізити можуть:

- ускладнювати здійснення валютного нагляду;

- призводити до невідповідностей між даними банків і митниці;

- ставати додатковою підставою для повідомлень про можливі порушення і як наслідок – подальших запитів від контролюючих органів.

Здебільшого саме через несвоєчасне або неповне подання документів банки формують повідомлення про можливе порушення граничних строків розрахунків.

При цьому значна частина таких повідомлень у подальшому не підтверджується – необхідні документи у платників є, але їх подають із запізненням або лише після додаткових запитів від контролюючих органів.

Своєчасна взаємодія суб’єктів господарювання з банківськими установами та коректні банківські реквізити в митних деклараціях допоможуть:

- зменшити кількість безпідставно сформованих повідомлень про порушення валютного законодавства;

- скоротити кількість запитів від контролюючих органів;

- оптимізувати навантаження на банки та контролюючі органи;

- підвищити ефективність виявлення дійсно ризикових операцій у сфері ЗЕД;

- забезпечити належну якість статистичних даних у сфері валютного нагляду.

У зв’язку з цим рекомендуємо суб’єктам господарювання:

- контролювати стан розрахунків за зовнішньоекономічними договорами;

- своєчасно актуалізувати банківські реквізити в митних деклараціях;

- комунікувати з обслуговуючими банками та завчасно подавати підтвердні документи, не чекаючи додаткових запитів від контролюючих органів.

Довідково: обирайте зручний для вас засіб комунікації для отримання консультацій або послуг та користуйтеся ресурсами ДПС: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/958035.html.