Податківці викрили схему протиправного заволодіння коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 20 січня 2021 о 14:09 Розділ: Новини

Податківцями встановлено факт легалізації коштів, одержаних внаслідок заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та оберненням його на свою користь та на користь третіх осіб.

Так, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, заволоділа  гарантованими сумами вкладів громадян шляхом підробки документів мешканців АР Крим та внутрішньо переміщених осіб. Внаслідок цих дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено матеріальних збитків на загальну суму 7,5 млн гривень.

За фактом вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.209 КК України.

Ухвалою суду на банківських рахунках арештовано 1,8 млн гривень.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»