Результати роботи відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом січня – червня 2021 року фахівці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі провели дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків, за результатами яких склали 32 висновки аналітичних досліджень. Матеріали досліджень передані до правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішення.

У звітному періоді за результатами розгляду правоохоронними органами переданих матеріалів :

5 кримінальних правопорушень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань;

12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.

Протягом 2021 року працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом взяли участь у проведенні 4 документальних перевірок.

На виконання вимог наказу ДПС України від 12.06.2020 № 265 «Про організацію роботи органів ДПС при виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» за ініціативою підрозділу складено та скеровано до ДПС України 145 повідомлень про фінансові операції на загальну суму понад 768 млн гривень.

Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX».